PHILIPSBUEG, Sint Maarten – Las autoridades locales informaron a el Seguro de Salud Social SZV que el 2 de marzo del 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en colaboración con el Servicio Secreto de los Estados Unidos, acusó a 11 personas por esquemas de lavado de dinero y fraude electrónico, en relación con la estafa internacional de suplantación de identidad en que SZV y otras organizaciones fueron atacadas. Según el fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman, nueve de los acusados están bajo custodia y los 11 enfrentan serios cargos federales. El sospechoso que atacó a SZV es un ciudadano estadounidense que reside en Nueva York. Ha sido arrestado y acusado.
En marzo del 2019, SZV fue blanco de la estafa internacional de suplantación de identidad que resultó en una transferencia bancaria de USD $ 500,000, a una cuenta en los Estados Unidos. SZV informó de inmediato esto a las autoridades locales e internacionales. La investigación reveló que varias empresas en todo el mundo fueron blanco de una red de lavado de dinero de 11 miembros y se malversó una cantidad total de 5 millones de dólares. Todos los sospechosos residen en los Estados Unidos de América y 9 de ellos están bajo custodia. Ninguno de los sospechosos está vinculado a Sint Maarten.
Como buen ciudadano corporativo, SZV advirtió a las empresas e instituciones locales que estén “atentas” a lo que era una tendencia continua en ese momento. La estafa tuvo lugar a través de correspondencia por correo electrónico, donde los estafadores se hicieron pasar por una información privilegiada de la compañía que solicitó y aprobó transacciones financieras. La estafa era de una naturaleza tan sofisticada que no se violó el protocolo.
En la actualidad, SZV está pendiente de la formalización de los procedimientos. Junto con el asesor legal y la policía, se determinarán los próximos pasos.
Extractos del comunicado de prensa del 2 de marzo del 2020 y detalles del caso publicados en www.justice.gov:https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/11-members-money-laundering-ring-chargedFBI Director Asistente William F Sweeney Jr. dijo: “La amenaza del fraude cibernético ha sido publicitada durante mucho tiempo, y muchas personas suponen que saben lo suficiente como para evitar ser víctimas de este tipo de delitos. Sin embargo, la verdad es que los estafadores a menudo son muy hábiles para atacar a sus víctimas y enmascarar su comportamiento de una manera que a menudo no se detecta hasta que es demasiado tarde. Los cargos de hoy son otro recordatorio para el público de ejercer la debida diligencia tanto en la configuración en línea personal como profesional mientras trabajamos juntos para vencer el cibercrimen en todo el mundo “.
El Director de Operaciones de Campo de Nueva York de la CBP, Troy Miller, dijo: “Este caso ejemplifica los esfuerzos conjuntos de aplicación de la ley para combatir las organizaciones criminales transnacionales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. Se enorgullece de haber colaborado con nuestros compañeros de aplicación de la ley durante esta investigación que condujo a los arrestos de hoy “.
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