WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) insta a todos los proveedores de servicios de activos virtuales, proveedores de servicios de pago e instituciones de dinero electrónico que ofrecen sus servicios en o desde Curaçao a registrarse en el CBCS antes del 1ro de julio de 2024.
En previsión de la legislación correspondiente en Sint Maarten, también se solicita a instituciones similares que ofrecen sus servicios en o desde Sint Maarten que se registren en el CBCS.
Para seguir cumpliendo con los estándares y recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a partir del 16 de mayo de 2024, Curaçao ha modificado su Ordenanza Nacional sobre Identificación en la Prestación de Servicios (Landsverordening Identificatie bij Dienstverlening, o LID) y su Ordenanza Nacional sobre la notificación de transacciones inusuales (Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties, o MOT). Ambas ordenanzas han sido complementadas en el artículo 1, (punto b. de la LID y punto a. del MOT) con los incisos 27° a 29°, disponiendo que a partir del 16 de mayo, los proveedores de servicios de activos virtuales, proveedores de servicios de pago y dinero electrónico Las instituciones también deben cumplir con la LID y el MOT.
La legislación modificada hace obligatorio el registro en el CBCS, en el contexto de la supervisión y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Al registrarse, las instituciones contribuyen a la seguridad de nuestro sistema financiero.
El CBCS enfatiza la necesidad de cumplir con los requisitos descritos en la LID y el MOT. El incumplimiento de estos requisitos puede tener consecuencias legales para la institución y dar lugar a sanciones.
Para instituciones similares que ofrecen sus servicios en o desde Sint Maarten, aún están pendientes los ajustes correspondientes a la legislación.
Para completar su registro, utilice el formulario de registro disponible en nuestro sitio web: https://www.centralbank.cw/application-forms/application-forms-supervised-institutions/virtual-asset-service-providers-paid-service-providers -y-instituciones-de-dinero-electrónico.
