PHILIPSBURG, Sint Maarten – El lavado de dinero y otras formas de delitos financieros y económicos están muy extendidos en la región del Caribe. Sin embargo, detectar estos delitos en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) es particularmente complejo. Esta complejidad se debe a diversos factores, como el hecho de que muchos países caribeños aún operan principalmente con economías monetarias, y las prácticas de lavado de dinero suelen tener un carácter transnacional.
Además, las limitaciones presupuestarias y la capacidad limitada plantean desafíos para la detección de estos delitos. El uso de tecnología moderna por parte de las redes delictivas añade un nivel adicional de complejidad.
Para mejorar la detección e investigación de los delitos financieros y económicos, la Junta de Jefes de Policía de la región caribeña del Reino organizó una capacitación sobre la elaboración de guiones para delitos financieros del 10 al 14 de febrero. Esta capacitación se centró en las siguientes preguntas clave: ¿Cómo operan las organizaciones delictivas y cómo se desenvuelven sus flujos financieros?
El análisis de delitos financieros es una metodología que ayuda a analizar y exponer los procesos comerciales y modelos de ingresos delictivos. Al mapearlos sistemáticamente, las fuerzas del orden pueden tomar medidas más eficaces contra el lavado de dinero, el fraude y otras formas de delitos financieros y económicos. Este método se basa en la consolidada metodología de análisis de delitos, una herramienta analítica diseñada para comprender cómo se llevan a cabo las actividades delictivas, qué pasos implican y qué personas, recursos y ubicaciones intervienen.
Un total de dieciocho profesionales de las fuerzas del orden de las cuatro fuerzas Policiales y diversas agencias nacionales de detectives de la región caribeña del Reino participaron en la capacitación. La capacitación fue impartida por Teun van Ruitenburg, profesor de Debilitación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Avans, Thom Snaphaan, profesor asociado de Datos, Delitos y Seguridad, y Richard Oranje, ex Especialista Operativo Estratégico de la Policía Nacional Holandesa.
Durante cuatro días, los participantes recibieron herramientas prácticas y teóricas para mapear y combatir mejor los delitos financieros y económicos. También adquirieron conocimiento sobre los flujos financieros y los procesos comerciales delictivos y aplicaron la metodología a casos prácticos. Un conocimiento profundo de los flujos financieros delictivos es crucial para una intervención específica y la exposición de esquemas de lavado de dinero. Esto no solo ayuda a identificar a los delincuentes, sino también a desmantelar sus redes financieras.
Sin embargo, las autoridades policiales y judiciales no pueden abordar este problema por sí solas. Estas formas de delincuencia requieren un enfoque multidisciplinario.
Para involucrar a las organizaciones socias en la aplicación de la ley y brindar a los altos funcionarios información sobre esta metodología, se organizó una clase magistral tras la capacitación. Además de representantes de la Fuerza de Policía de Curaçao (KPC), la Agencia Nacional de Detectives de Curaçao (LR) y la Fiscalía (OM), también participaron representantes de la Oficina de Aduanas, la Unidad de Inteligencia Financiera de Curaçao (UIF-Curaçao), la Real Marechaussee de los Países Bajos (KMar) y el Equipo de Cooperación en Investigación Criminal (RST).
En el próximo período, los participantes aplicarán los conocimientos adquiridos en la práctica. Con la clase magistral y la capacitación, las fuerzas del orden han dado un paso significativo en el fortalecimiento de su experiencia y cooperación en la lucha contra la delincuencia financiera y económica.
