Willemstad, Sint Maarten – El Banco Central de Curaçao en Sint Maarten (CBCS), la Junta de Control de Juegos (GCB) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Curaçao continúan su compromiso con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la proliferación (AML/CFT). /PPC). Para formalizar su colaboración, el 10 de mayo de 2024 firmaron un Memorando de Entendimiento Multilateral (MMdE).
El CBCS, GCB y UIF son las autoridades supervisoras responsables de garantizar que los proveedores de servicios cumplan con lo estipulado en la Ordenanza Nacional de Reporte de Transacciones Inusuales y la Ordenanza Nacional de Identificación de Clientes al Prestar Servicios. Juntos, subrayan la importancia del cumplimiento de las normas internacionales pertinentes establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La cooperación mutua, la consulta y el intercambio de información entre las Autoridades contribuirán al desempeño efectivo de sus funciones de supervisión e inteligencia financiera y, en última instancia, contribuirán a la integridad del sistema financiero en Curaçao.
Las Autoridades han acordado formalizar la relación existente y basar su cooperación en el campo de las funciones de supervisión ALD/CFT/CFP e inteligencia financiera en los principios y procedimientos descritos en el MMoU. El MMoU proporciona un marco para una mayor cooperación entre las Autoridades sobre la base de la confianza y el entendimiento mutuos.
