PHILIPSBURG, St. Maarten – En el mundo actual, seguir las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no se trata sólo de obedecer las leyes: se trata de mantener la integridad organizacional.
En septiembre de 2024, St Maarten será evaluado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para asegurarse de que esté a la altura de estas reglas. Es crucial que todas las empresas aquí tengan prácticas sólidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
St Maarten se enfrenta a una evaluación crucial a finales de este año por parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) con respecto a su cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML). Desde 2012, se ha seguido de cerca el cumplimiento de estas normas por parte de St Maarten.
“La evaluación del GAFIC no es sólo un chequeo de rutina; tiene implicaciones significativas para la reputación y la estabilidad económica de St. Maarten”, según Benno van Leeuwen, Director General Cumplimiento Caribe. “Una evaluación favorable puede garantizar la cooperación internacional continua y el acceso a los mercados financieros globales. Es fundamental que todas las entidades financieras lo cumplan, ya que de no hacerlo podría aumentar los costos y perturbar las transacciones internacionales”.
Compliance Caribbean está organizando varias capacitaciones en St Maarten para apoyar a las instituciones (no) financieras en sus preparativos. Puede encontrar más información en https://compliance-academy.corsizio.com/
