Philipsburg, Sint Maarten – Sint Maarten está en proceso de desarrollar su NRA, que significa “Evaluación Nacional de Riesgos”. Una NRA es un ejercicio que ayuda a los países a identificar y evaluar los riesgos potenciales asociados en este caso con el lavado de dinero, el terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
La NRA implica un proceso de análisis de una amplia gama de información, incluidos datos financieros y no financieros, para determinar el nivel de riesgo en varios sectores e industrias.
Como parte de este ejercicio de NRA, Sint Maarten ha lanzado un sitio web para informar a la población en general, las instituciones financieras, las empresas designadas y las organizaciones sin fines de lucro sobre lo que implica y cómo estas partes interesadas y el público en general pueden ayudar en su desarrollo.
El sitio web proporciona información sobre los objetivos de la NRA y cómo se lleva a cabo. También se puede contactar al NRA Project Group a través de este sitio web con preguntas generales sobre el proceso.
En general, el informe de la NRA y los puntos de acción recomendarán los pasos importantes necesarios para garantizar una estructura financiera y una economía estables y seguras en Sint Maarten y que continúe cumpliendo con los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Visite nuestro sitio web www.nra-sxm.com para obtener más información sobre este proyecto tan importante.
