Kralendijk, Bonaire – La delincuencia económica financiera es un grave problema social. Daña la confianza entre los ciudadanos, las empresas y el gobierno. Dentro de la KPCN, se creó el equipo de Delitos Económicos Financieros (“FINEC”) en 2022 para combatir esta forma de delincuencia. Por ejemplo, se encuentran en curso diversas investigaciones penales contra el blanqueo de capitales, estafa y malversación, entre otros. Además, FINEC brinda apoyo activo en investigaciones periódicas de otros departamentos de investigación de KPCN.
FINEC también desarrolla herramientas de investigación para el análisis de datos financieros. En colaboración con la policía holandesa, FINEC ha desarrollado una herramienta de análisis de transacciones bancarias. Hubo una estrecha cooperación con MCB, RBC y Banco di Caribe. Ahora es posible realizar búsquedas en grandes cantidades de transacciones bancarias, lo que contribuye a una buena y sólida investigación financiera.
Los delitos financieros a menudo pasan desapercibidos. Es por eso que FINEC cuenta con una institución activa y orientada hacia el exterior para llegar a nuevas investigaciones criminales. FINEC analiza una multitud de señales sospechosas reportadas por, por ejemplo, bancos, notarios civiles, asesores y abogados. Esto conduce a nuevos casos de investigación y una comprensión más profunda del panorama de los delitos financieros en el Caribe Neerlandés.
El crimen financiero se manifiesta en una multitud de formas. Los ejemplos incluyen todo tipo de fraude, pero también el blanqueo de dinero obtenido de forma delictiva. El fraude daña la confianza entre el perpetrador y la víctima. El abuso de confianza a menudo se extiende más allá de las empresas o instituciones sociales que tienen la tarea de proteger a los ciudadanos.
Con el lavado de dinero, la victimización es menos visible de inmediato, pero las consecuencias ciertamente no son menos tangibles. Por ejemplo, alguien compra bienes raíces para alquilar con su dinero ganado criminalmente. Esto limita las oportunidades para la gente común que busca un lugar para vivir. Lo mismo se aplica a las inversiones de dinero criminal en bares y hoteles. Entonces los empresarios legítimos tienen una desventaja competitiva directa frente a las empresas de los delincuentes que lavan dinero.
Inicialmente, el equipo de KPCN FINEC consta de dos investigadores financieros de tiempo completo. Durante los próximos tres años, colegas del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal (FIOD, en holandés: Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) y la Policía Nacional de los Países Bajos europeos reforzarán este equipo en términos de inteligencia y capacidad de investigación. También hay intensivo cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el objetivo es crear un equipo FINEC especializado independiente y de pleno derecho dentro de la KPCN.
Si tiene algún indicio de delito económico financiero, puede denunciarlo telefónicamente en días hábiles al 715-8000 y preguntar por el departamento de FINEC. Además, los informes también se pueden realizar a través de nuestra línea de información anónima 9310 o por correo electrónico a politie@politiecn.com. Así es como juntos hacemos que el Caribe Neerlandés sea más seguro.
