Carbon Acquisition Group presentó DC Hotel a inversores sin tener permiso de construcción ni tener opción a obtener el derecho de construir.
PHILIPSBURG, Sint Maarten – Más de dos años después de que un juez en un proceso civil contra Melbon Enterprises, el holding de Carbon Acquisition Group, concluyera que el propietario Dwain Carbon está ejecutando un esquema Ponzi, Carbon no ha sido acusado penalmente. A pesar de varias denuncias presentadas ante la policía en los últimos dos años, la Fiscalía afirmó el lunes que “la documentación que se nos presentó aún está bajo revisión”.
Un “esquema Ponzi” es un plan de fraude de inversiones. Los organizadores de los esquemas Ponzi se centran en atraer dinero nuevo para realizar los pagos prometidos a inversores en etapas anteriores para crear la falsa apariencia de que los inversores se están beneficiando de un negocio legítimo. Los esquemas Ponzi requieren un flujo constante de dinero de nuevos inversores para continuar. Estos esquemas tienden a colapsar cuando resulta difícil reclutar nuevos inversionistas o cuando un gran número de inversionistas piden que se les devuelva su dinero.
En el caso de Melbon Enterprises, la familia Carbon –propietario Dwain Carbon, su esposa Josefina “Arony” Núñez Carbon y sus padres (Sr. Carbon representó a su hijo en la corte luego de proporcionarle al juez pruebas de que es accionista de la empresa) recaudaron dinero de la preventa de inmuebles existentes sobre el papel y provenientes de enganches de terrenos en Guana Bay con derecho a construir viviendas. El 22 de junio de 2023 este terreno fue subastado públicamente a solicitud del prestamista.
La última publicación en la página de Facebook de Carbon Acquisition Group es del 19 de noviembre de 2020. En esta publicación titulada “Beneficios en el paraíso”, Carbon ofrece una “oportunidad limitada de poseer acciones en el FIRST Boutique Hotel de St. Maarten”, situado en el “reconocido Golden Simpson Bay Strip”. Al pagar $7,500 dólares, los inversores obtendrían una participación por valor de $15,000 dólares en el nuevo hotel DC que se construirá, que lleva el nombre de Dwain Carbon.
El hotel debía surgir en Welfare Road, en la entrada a Isle del Sol Marina, frente a Captain’s Rib Shack y el estacionamiento público cerca de Kim Sha Beach. El 12 de abril de 2019, Carbon había publicado en Facebook una foto retocada del hotel y sus alrededores, con una explicación del concepto:
“Nuestro DC Hotel será una marca de lujo y un hotel boutique de alta gama orientado al servicio. La fase de diseño ha finalizado y pronto comenzará la fase de construcción. Nuestro objetivo es crear una experiencia única en un hotel boutique brindando un servicio personalizado y una amable hospitalidad en un hermoso entorno caribeño. El hotel DC ofrecerá opciones de propiedad fraccionada; contáctenos para obtener más información si está interesado en vivir el sueño y ser propietario de un pedazo de paraíso”.
Las consultas realizadas por The Daily Herald al Ministerio de Vivienda Pública, Planificación Espacial, Medio Ambiente e Infraestructura VROMI revelan que Carbon Acquisition Group no tenía un permiso de construcción para el hotel DC y no podía calificar para un permiso de construcción porque no había estacionamiento en el hotel. ; Por lo tanto, el aparcamiento público al otro lado de la calle estaría saturado por los coches de futuros huéspedes del hotel. A pesar de la falta de un permiso de construcción, Carbon continúo ofreciendo “opciones de propiedad fraccionada” para el hotel DC durante al menos otro año y medio.
En el mismo período, Carbon Jr. tuvo que comparecer repetidamente ante los tribunales en casos civiles presentados por inversores en Carbon Grove, una comunidad cerrada que está lejos de estar terminada en una ladera en Cole Bay con vistas a la laguna de Simpson Bay y al aeropuerto. El 11 de agosto de 2021, en dos procesos sumarios separados, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a Melbon Enterprises la entrega de los derechos de tres departamentos.
Según contratos de compraventa y construcción de abril de 2019 y septiembre de 2020, tres litigantes habían adquirido departamentos previo pago de US$ 115.000, $125.000 y $195.000, respectivamente. La entrega de los apartamentos aún no se había producido, aunque los acuerdos de compra estipulan que la entrega debería haberse realizado a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
Estos dos casos judiciales no fueron casos aislados. El tribunal afirmó que tenía conocimiento de “numerosos” otros conflictos entre Carbon y los compradores de apartamentos en el proyecto Carbon Grove. El juez mencionó pagos iniciales superiores al 10 por ciento del precio de compra, que están prohibidos por el Código Civil. También están prohibidos por la ley civil los pagos directos (anticipos) realizados a Carbon y a la cuenta de su esposa en un banco de Nueva York.
Los pagos realizados por los compradores de bienes raíces deben depositarse ante un notario público y no realizarse directamente a un desarrollador antes de que se haya realizado la entrega. Sin embargo, Carbon atrajo a sus clientes con “financiamiento interno” con cero por ciento de interés durante cinco años. “Por lo tanto, cualquier riesgo de insolvencia de Carbon se atribuye erróneamente a los compradores de los apartamentos”, afirmó el juez.
La comunidad cerrada de Carbon Grove fue diseñada para constar de 92 casas, 64 condominios y 28 casas adosadas. Todas las unidades serían entregadas antes de finales de 2020; sin embargo, para entonces no se había completado ninguno. Los compradores pronto descubrirían que el desarrollador estaba en mora y estaba solicitando préstamos para completar el proyecto Carbon Grove.
Sin que los propietarios de “casas adosadas” en Carbon Grove lo supieran, el desarrollador había revendido sus unidades a nuevos compradores. Los inversores informaron a The Daily Herald que Carbon vendió unidades dos, tres o más veces después de que se firmaron los contratos y se realizaron los pagos iniciales.
Carbon probablemente consideró que ofrecer “opciones de propiedad fraccionada” para un hotel fantasma era una forma de recaudar fondos para la finalización de Carbon Grove. Otro proyecto que Melbon/Carbon Acquisition Group presentó en línea fue la venta de 19.100 m2 de terreno en la ladera cerca de Guana Bay Road. En un vídeo que muestra dibujos arquitectónicos de edificios de dos plantas, se ofrecieron parcelas de terreno por $100.000 dólares cada una. Con un depósito del 50 por ciento requerido para “financiamiento interno”, se instó al público a “aprovechar esta increíble oferta” para obtener los derechos para construir uno de los 10 apartamentos de dos dormitorios y un baño.
Nunca se puso la primera piedra del proyecto de Guana Bay. El terreno fue subastado públicamente el 22 de junio de 2023 por el notario Boekhoudt a solicitud del FirstCaribbean International Bank (FCIB). Este banco también tiene los derechos sobre Carbon Grove. Mediante escritura notarial del 13 de noviembre de 2020, se hipotecó el terreno de 23.250 metros cuadrados en Cole Bay con un crédito de $7,5 millones a favor de FCIB.
El domingo por la tarde, Dwain Carbon escribió a sus clientes engañados, alrededor de 150 inversores en total: “Les escribo hoy sabiendo que no ha habido mucha comunicación, pero pueden estar seguros de que el trabajo y el esfuerzo para salvar nuestra situación siguen siendo mi responsabilidad y máxima prioridad. He seguido haciéndolo a toda velocidad y mi falta de comunicación se debe únicamente a que entiendo en este momento que las partes quieren saber más que los detalles intrincados: quieren resultados. Con eso, me aconsejaron que es mejor guardar silencio hasta que tenga un desarrollo sustancial”.
Sobre su enfoque para salvar la situación, dijo: “Nuestro primer intento fue que Guana Bay solicitara a las partes que eliminaran los embargos que querían pagar al banco a través del cliente que estaba dispuesto a liquidar el préstamo de Guana Bay. Lo vimos como una estrategia que habría permitido al banco liberar un millón de dólares de dinero no retirado para Carbon Grove y esos fondos se habrían aplicado para terminar el proyecto y el proceso de ventas que habría pagado la deuda total. Este plan no tuvo éxito”.
El desarrollador, que nació y creció en St. Maarten, abandonó la isla con su familia a principios de 2022 para establecerse en la lujosa Windermere, Florida. Después de dos intentos fallidos de obtener financiación de bancos de Estados Unidos, Carbon escribió el domingo que ahora está haciendo un cuarto intento para salvar las inversiones realizadas por unos 150 clientes locales e internacionales.
Les aconsejó: “Aunque todavía está en el aire si el banco va a hacer un movimiento sobre Carbon Grove a través de una subasta, lo que insto a hacer a tantas partes como sea posible es asegurar una escritura en Carbon Grove sólo porque el proyecto debe ser terminado. Esto nos permite realizar primero el paso 1, que es Seguridad, y el paso 2, recuperar su dinero”.
En el peor de los casos, el banco asignará a alguien para completar Carbon Grove, afirmó Carbon. “Por supuesto, cualquier diferencia que deba a todos mis acreedores, aparte de los que obtuvieron una escritura, me he comprometido a pagar incluso si tengo que trabajar todos los días de mi vida para hacerlo. Este sigue siendo el objetivo debido a la incertidumbre del banco que sigue esta opción”.
Además, informó a su clientela engañada que había reanudado la comunicación con un inversionista, “tratando nuevamente de asegurarles que, aunque la situación es complicada, podría resolverla de manera bastante simple un nuevo inversionista que pueda abordar la resolución del asunto de manera muy simple reembolsando a las partes. sus depósitos y finalizar el proyecto. Esto les da suficiente capital para revender y ganar algo de dinero”.
Las conversaciones se están desarrollando positivamente, dijo Carbon, “pero aconsejo a las partes que, si pueden, intenten con el mayor número posible de personas obtener escrituras para asegurar al menos su inversión, lo que nos permitirá aún más tiempo”.
En conclusión, Carbon pidió a sus clientes que le ayudaran con la factura de electricidad de Carbon Grove. Como los residentes actuales, la mayoría de los cuales obtuvieron las llaves de su propiedad después de demandar a Melbon Enterprises, aún no están en posesión de los títulos de propiedad, no pudieron obtener un contrato con GEBE para el uso de electricidad. Una parte privada ofreció una solución según la cual el uso interno bruto de electricidad tendría que ser financiado por todos los usuarios de Carbon Grove en conjunto.
“Como muchos saben, desde hace cuatro años corro con casi el 50% de la factura de GEBE. No ha habido un solo mes en los últimos cuatro años en el que no haya tenido que contribuir entre 1.500,00 y 2.000,00 dólares estadounidenses para pagar los servicios públicos”, escribió el desarrollador de Carbon Grove, diciéndoles a los residentes que “esto también se está volviendo insoportable con atrasos de unos 5.000 dólares”. Advirtió a quienes viven en Carbon Grove: “El saldo de esta factura debe pagarse mañana [lunes 28 de septiembre de 2023 – Ed.], que es otra área en la que solicito la contribución de las partes para evitar la desconexión”.
The Daily Herald entiende por la parte a la que se le debe dinero que los atrasos en el pago no son de 5.000 dólares, sino de cerca de 25.000 dólares.
Carbon explicó en su carta a los acreedores que ha pasado por mucho desde que dejó la isla con su esposa e hijos. “Pasamos aproximadamente un año y medio siguiendo la ruta de financiación del Banco de EE. UU., gastando más de cien mil dólares una y otra vez, siendo una sola persona trabajando físicamente todos los días tratando de mantener una oficina y gastos, ya que no se generaban ingresos, no fue así. hazaña fácil”.
Carbon Acquisition Group, constituida hace 12 años, el 22 de junio de 2011, es una sociedad de responsabilidad limitada de Florida en Windermere, un pequeño pueblo del condado de Orange al que las celebridades Tiger Woods y Wesley Snipes han llamado hogar. La oficina de Carbon está cerca de Walt Disney World, en un centro comercial que presta servicios a las comunidades adineradas de Windermere.
La oficina de Carbon es también la dirección comercial de Glamour by Arony LLC, la compañía de la esposa de Carbon, Josefina, apodada Arony, que ofrece “servicios de tratamiento y extensión de cabello de primera calidad a precios asequibles”. Esta empresa fue constituida el 31 de mayo de 2022.
La familia Carbon ha mantenido su oficina en St. Maarten, ubicada en el centro comercial Puerta del Sol Plaza en Welfare Road en Simpson Bay. Desde la partida de su hijo, Carbon Sr. y su esposa han dado la bienvenida a la oficina a clientes nuevos y antiguos.
FUENTE: The Daily Herald https://www.thedailyherald.sx/islands/dwain-carbon-promises-new-attempt-to-save-carbon-grove-from-public-auction
