Willemstad, Sint Maarten – El miércoles 3 de julio, la Corte de Curaçao emitió un veredicto en el caso Hércules. Los acusados en esta investigación fueron el expresidente y director ejecutivo del Banco Central de Curaçao y Sint Maarten, Dr. Emsley D. Tromp, y el entonces subdirector, R.R.L. Los cargos incluían soborno oficial, lavado de dinero y falsificación. Ambos acusados han sido condenados por falsificación y fueron absueltos de todos los demás cargos.
Las sospechas estaban relacionadas con la empresa de ropa Curaçao Fashion Group (CFG). L. era el gerente del CFG. Fundó la empresa en 2009 a petición de Tromp para su entonces socio, Y. M. de C. Los acusados redactaron un acuerdo de préstamo fechado el 20 de mayo de 2009, en el que se indicaba que Tromp había pedido prestados 400.165,45 dólares de CFG para los trabajos preparatorios de De C. para CFG. El Tribunal dictaminó que el contenido del contrato de préstamo era falso ya que no estaba demostrado que el dinero, que fue depositado directamente en la cuenta de pensión de Tromp y que fuera realmente utilizado para ese fin.
Esta transacción no puede considerarse legalmente como lavado de dinero, lo que lleva a una absolución de ese cargo. Las sospechas de soborno y lavado de dinero involucraron además una transacción de 1.348.315 dólares de la empresa venezolana Enpiso a CFG en septiembre de 2015. El fiscal calificó esta transacción como un soborno a Tromp, ya que supuestamente estaba relacionada con las negociaciones entre el Banco Central y el Banco Activo, también con sede en Venezuela, sobre una posible adquisición de Girobank en Curaçao. El contrato de préstamo entre Enpiso y L. supuestamente ocultaba este soborno. El Tribunal consideró que el expediente del caso carecía de pruebas legales y convincentes suficientes para clasificar esta transacción como un soborno. El expediente contenía muchas suposiciones que no estaban respaldadas por pruebas.
No se estableció la participación de Trump en esta transacción. En consecuencia, también se desestimó la sospecha de blanqueo de capitales. Sin embargo, L. fue declarado culpable de falsificación, ya que el contrato de préstamo estaba retroactivo. La falsificación es un delito grave. Ambos acusados, en su calidad de Presidente y Director Adjunto del Banco Central, ocupaban cargos públicos y se esperaba que cumplieran altos estándares de conducta. Sus acciones dañaron gravemente la confianza que los ciudadanos deben tener en los funcionarios públicos de alto rango.
No hay duda de que la atención de los medios sobre los acusados debido a la investigación criminal, particularmente en lo que respecta al Dr. Tromp, fue significativa. El Tribunal supone que los acusados consideraron que esta atención era pesada y onerosa, lo que repercutía negativamente en sus carreras. En el caso de Tromp, la investigación duró mucho tiempo, con una persistente sospecha de corrupción oficial.
A pesar de la absolución total del Dr. Tromp en la investigación de Saffier y de la evidencia relativamente limitada en la investigación de Hércules que condujo a una absolución del cargo de corrupción oficial, los acusados deberían haber anticipado que cometer un delito penal generaría una importante atención negativa de los medios. Por tanto, el Tribunal no ve motivos para mitigar la pena impuesta. Sin embargo, el Tribunal consideró que la larga investigación condujo a una violación significativa del plazo razonable a que se refiere el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Considerando todo esto, el Tribunal condena al Dr. Emsley Tromp a una pena de prisión suspendida de seis meses con un período de prueba de dos años y a L., que cometió falsificación dos veces, a una pena de prisión suspendida de ocho meses con un período de prueba de dos años. , deduciendo el tiempo transcurrido en prisión preventiva. Dado que los acusados son absueltos del cargo más grave (es decir, el cargo de corrupción), el Tribunal se abstiene de imponer una pena adicional como la inhabilitación para ocupar cargos en una institución financiera.
