PHILIPSBURG, St. Maarten – La Fiscalía anunció hoy que el caso “Draco” ha concluido en apelación ante el Tribunal Conjunto de Justicia, considerando los acuerdos procesales alcanzados entre la Fiscalía y el sospechoso S.J.M. y sus abogados defensores, los Sres. Safira Ibrahim y Marcel van Gessel.
Además, el caso de confiscación de Draco y los casos relacionados “Draco 2” han concluido mediante acuerdos financieros. Esto significa que todos los casos penales y de confiscación en curso contra S.J.M. han finalizado.
Todos los montos de los acuerdos se ingresarán en el Fondo contra el Crimen. Con esto, se han cerrado los casos penales y de confiscación contra S.J.M. y tres empresas afiliadas a él. S.J.M. recibirá próximamente una citación para comenzar a cumplir su condena de prisión.
La investigación Draco comenzó el 8 de noviembre de 2018 y fue llevada a cabo por el Equipo de Cooperación del Reino (RST), bajo la responsabilidad del Equipo Central de la Fiscalía General de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius y Saba.
El 10 de febrero de 2022, S.J.M. fue condenado por el Tribunal de Primera Instancia (GEA) en el caso penal Draco a 22 meses de prisión incondicional por omisión intencional de declaración de impuestos, presentación incorrecta de declaraciones de impuestos y blanqueo de capitales. El tribunal también ordenó la ejecución de una pena de prisión parcialmente suspendida impuesta previamente. Además de S.J.M., otras tres personas fueron condenadas en la investigación.
Tanto S.J.M. como la Fiscalía interpusieron recursos contra esta sentencia.
Paralelamente a la causa penal, el RST inició una Investigación Financiera Criminal para determinar si los sospechosos del caso Draco habían obtenido beneficios económicos ilícitos. Según la Fiscalía, esta investigación demostró que S.J.M. se había enriquecido mediante los delitos por los que fue condenado. En consecuencia, la Fiscalía inició un procedimiento de decomiso contra S.J.M.
Tras la condena en el caso penal Draco, la Fiscalía también inició una investigación penal y un procedimiento de decomiso contra tres empresas con las que S.J.M. presuntamente estaba involucrado. Esta investigación penal, “Draco 2”, se centra en sospechas de falsificación y blanqueo de capitales. A principios de este año, la Fiscalía, S.J.M. y su defensa llegaron a un acuerdo en todos estos casos.
El recurso de apelación en el caso penal Draco fue concluido por el Tribunal Conjunto de Justicia de conformidad con los acuerdos procesales alcanzados entre la Fiscalía, el sospechoso y su defensa. Los acuerdos procesales son acuerdos entre la Fiscalía y el sospechoso en los que se llega a un acuerdo sobre el resultado deseado del caso. Estos acuerdos deben presentarse al tribunal con la debida justificación para su revisión. El tribunal puede acatar estos acuerdos, pero no está obligado a hacerlo si no está de acuerdo con ellos. Hoy, el Tribunal Conjunto consideró razonable y adecuado el resultado propuesto en los acuerdos procesales y dictó sentencia en consecuencia.
Esto significa que S.J.M. ha sido condenado en apelación a una pena de prisión incondicional de 21 meses y que la solicitud de ejecución de la pena de prisión previamente suspendida ha sido rechazada.
Este resultado debe considerarse en el contexto del conjunto de acuerdos entre la Fiscalía y S.J.M., junto con su cambio de postura procesal. S.J.M. indicó que deseaba “borrón y cuenta nueva“ y ha asumido la responsabilidad de sus actos.
El acuerdo general con S.J.M. incluye, en primer lugar, que ha aceptado la pena de prisión incondicional impuesta en el caso penal Draco. El hecho de que la pena de prisión sea un mes inferior a la impuesta por el Tribunal de Primera Instancia se debe a que se excedió el plazo razonable en el procedimiento de apelación.
Además, S.J.M. Acordó resolver el caso de confiscación relacionado por un monto de 711,045 XCG, renunciando así a los bienes que obtuvo personalmente de forma ilícita. En consecuencia, la Fiscalía solicitará al Juzgado de Primera Instancia que declare concluido el caso de confiscación.
También se acordó con S.J.M. que se resolverían los casos penales y de confiscación pendientes contra las tres empresas afiliadas a él. Dos de las empresas no serán procesadas porque las ganancias ilícitas de dichas empresas ya se han incluido en los procedimientos de confiscación contra S.J.M. personalmente. La tercera empresa pagará una multa de USD$20,000 y un acuerdo de confiscación de USD$324,215.
Esta es la primera vez en la región caribeña del Reino que un caso penal en apelación se resuelve de esta manera. La ventaja de los acuerdos procesales es que un caso penal puede concluirse con mayor rapidez y con menos trámites.
Esto supone un ahorro significativo para el gobierno en términos de tiempo, capacidad judicial y otros costos. Al mismo tiempo, al requerirse la aprobación judicial, se garantiza la imparcialidad de los procedimientos y la igualdad ante la ley.
