PHILIPSBURG, Sint Maarten – El martes se llevó a cabo una audiencia procesal en la Corte de Apelación en el caso fiscal del empresario y exmiembro del Parlamento (MP) Silvio Matser.
Hace un año, el Juzgado de Primera Instancia condenó a Matser a 22 meses por delitos fiscales y convirtió en prisión una condena condicional de 18 meses por un caso anterior.
La conversión se basó en que Matser fue declarado culpable de lavado de dinero y delitos relacionados con impuestos durante su libertad condicional en el caso anterior.
Matser y su ahora desaparecida empresa Energizer NV fueron condenados irrevocablemente por evasión fiscal por el Tribunal Superior de los Países Bajos el 7 de enero de 2020.
La Corte Suprema condenó a Matser a 21 meses y dos semanas de prisión, 18 de los cuales fueron suspendidos, con tres años de libertad condicional. Energizer fue condenado a pagar una multa de NAf. 3.490.300.
El Tribunal de Primera Instancia emitió su veredicto el 10 de febrero de 2022 en la investigación “Draco” sobre Matser y sus cosospechosos Lionel Jermaine Joseph, Georgiana Feraru y Dylcia Natasha Lake. Draco surgió de la investigación “Emerald” sobre el fraude y el uso de facturas falsas en Port St. Maarten en 2016.
En este caso se acusa a Matser de haber cometido fraude fiscal en colaboración con tres empresas. Una de estas empresas es Island Wide. Otras empresas involucradas en el esquema son State Millennium y Versatile Consulting and Management BV.
Durante la audiencia del caso Draco en octubre de 2021, el fiscal pidió cuatro años de prisión para Matser. Sus tres co-sospechosos enfrentaban todos 18 meses.
El tribunal impuso sentencias menores porque no encontró probados todos los delitos mencionados en las acusaciones. El juez encontró probado que Versatile no había informado sobre NAf. 170,000 en impuesto sobre el volumen de negocios y el estado del milenio aproximadamente NAf. 230,000. Island Wide fue absuelto de este cargo, ya que el departamento de impuestos nunca entregó un formulario de declaración de impuestos.
El tribunal sí encontró probado que Matser, como el verdadero hombre en el poder en estas empresas, había retenido algo de NAf. 400,000 en impuesto sobre ingresos brutos y NAf. 335,000 en impuesto a la renta de las autoridades fiscales.
El tribunal no pudo identificar otras fuentes de activos ilegales, como las supuestas compras de propiedades inmobiliarias en Rumania, cuatro propiedades en St. Maarten y un BMW X6.
Por otro lado, el tribunal consideró probado que Matser era culpable de lavar dos vehículos, un Audi A5 2016 y un Audi Q7 2017, con un valor combinado de más de NAf. 200,000.
Matser no estuvo presente en la audiencia procesal del martes, pero la abogada Safira Ibrahim estuvo presente en la sala del tribunal. El proceso también fue presenciado por su colega Nathan Stegerhoek a través de videoconferencia.
Los abogados defensores solicitaron la audiencia de dos testigos e impresiones de no menos de 885 conversaciones de WhatsApp y datos del iPhone de Matser, que fueron recuperados en French St. Martin por miembros de la Fuerza de Tarea Anticorrupción TBO el 10 de abril de 2019.
Luego de un breve receso, la Corte de Apelaciones concedió la audiencia de un testigo. Se solicitó a la Fiscalía que proporcione copias impresas de los mensajes de WhatsApp a la defensa, pero solo de aquellos que contengan información incriminatoria o exculpatoria.
La solicitud de leer los datos del iPhone de Matser fue rechazada porque el Tribunal no vio la necesidad de hacerlo.
FUENTE : The Daily Herald https://www.thedailyherald.sx/islands/procedural-hearing-in-silvio-matser-s-tax-case
