PHILIPSBURG. St Maarten – St Maarten está siendo evaluado por el GAFIC en septiembre de 2024 para ver si sigue las reglas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Una evaluación positiva es importante para la reputación y la economía del país. El cumplimiento es necesario para las entidades financieras para evitar mayores costos y perturbaciones en las transacciones internacionales.
Para apoyar a las instituciones (no) financieras en sus preparativos para esta evaluación, Compliance Caribbean está organizando varias sesiones de capacitación programadas del 13 al 15 de marzo en St Maarten.
Estas capacitaciones tienen como objetivo brindar orientación integral e información sobre las medidas de cumplimiento necesarias para cumplir con los estándares del GAFIC.
El 13 de marzo se organiza una formación avanzada de cumplimiento de 4 horas sobre el tema KYC, AML/CFT/CFP para instituciones (no) financieras. El 14 de marzo se llevará a cabo una clase magistral de 3 horas sobre la importancia de la gestión de la integridad. El 15 de marzo concluimos con una sesión de 4 horas para todos los interesados en aprender los conceptos básicos de Compliance. Para obtener más información e inscripción, visite https://compliance-academy.corsizio.com/
La masterclass cuenta con inscripción gratuita para miembros de SHTA; los no miembros pagan una pequeña tarifa.
