PHILIPSBURG, Sint Maarten – El equipo encargado de Anticorrupción (TBO) registró dos locales comerciales en Sint Maarten bajo la supervisión del juez de instrucción. En el cúal no hubo ningún arresto.
Esta búsqueda estuvo bajo la sospecha de que ambas empresas realizan transferencias internacionales de dinero, también denominadas remesas, sin contar con la licencia del Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS) para proporcionar dichos servicios. Según el Artículo 2, sección 1 de la Ordenanza nacional sobre oficinas de transferencia de dinero, está prohibido operar una oficina de remesas de dinero sin una licencia de CBCS. También se sospecha que ambas compañías no informaron transacciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En esta etapa de la investigación, la Fiscalía supone que ambas compañías operan independientemente una de la otra.
Las búsquedas son el resultado de las importantes implicaciones sociales en semejantes prácticas. El incumplimiento de las regulaciones relevantes resulta en un daño económico para Sint Maarten. Las oficinas de transferencia de dinero que presumiblemente operan sin la licencia correspondiente son competencia desleal para los remitentes de dinero que cumplen con las obligaciones legales.
Además, estas oficinas de transacciones que operan ilegalmente pueden crear un vinculo fácil de lavado de dinero para el producto de actividades delictivas. Esto se debe a que el flujo de dinero en forma de efectivo o cheque es difícil de seguir y existe un alto riesgo de incumplimiento por parte de los remitentes de dinero no regulados con la obligación legal de llevar a cabo la debida diligencia del cliente. Esto compromete la integridad del sistema financiero de Sint Maarten.
El equipo encargado de Anticorrupción (TBO) se especializa en la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y socava los delitos financieros y económicos. Las actividades del equipo incluyen investigar el fraude, la falsificación y el lavado de dinero.
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