WILLEMSTAD – Las autoridades supervisoras de Curaçao —el Banco Central de Curaçao y Sint Maarten (CBCS), la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) y la Autoridad de Juegos de Curaçao (CGA)— que supervisan los sectores financiero, no financiero, de casinos y de juegos en línea, organizaron conjuntamente una capacitación para su personal y representantes de los respectivos sectores del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025.
El objetivo fue aumentar el conocimiento y la comprensión del financiamiento del terrorismo (PT), las sanciones financieras selectivas (SFS) y el financiamiento de la proliferación (PF).
Como parte de la iniciativa de divulgación dirigida a los sectores regulados, las entidades que operan en Curaçao y desde allí obtuvieron información valiosa sobre los mecanismos de financiación del terrorismo, cómo identificar y evaluar los riesgos relacionados y cómo implementarlos en sus modelos de evaluación de riesgos empresariales. Los participantes también exploraron cómo los riesgos de financiación del terrorismo (PF), financiación del terrorismo sin fines de lucro (TFS) y financiación del terrorismo (TFS) que surgen en Curazao se relacionan con las normas internacionales. Se presentaron y analizaron estudios de caso de diferentes jurisdicciones para fortalecer el conocimiento de los participantes en el análisis, el monitoreo y la presentación de informes basados en el riesgo.
Colaboración mejorada y resultados clave
Entre las principales conclusiones de la sesión se incluyó el fortalecimiento de las habilidades prácticas y la experiencia de las autoridades supervisoras, lo que a su vez fomentó una colaboración más estrecha como resultado tangible de su Memorando de Entendimiento (MoU).
Los participantes también mejoraron su capacidad para demostrar la eficacia en la lucha contra la financiación del terrorismo, en consonancia con las recientes revisiones del marco jurídico AML/CFT/CFP.
La capacitación contribuyó a un progreso cuantificable en la aplicación de las recomendaciones del Informe de Evaluación Mutua (MER). Estos esfuerzos incluyen la ampliación de las oportunidades de capacitación, la realización de revisiones temáticas y el aumento de la concienciación sobre los riesgos de financiación del terrorismo, con el objetivo de informar sobre el progreso tangible al CFATF en febrero de 2026.
Además, las principales ideas obtenidas durante las sesiones se aplicarán para fortalecer la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) en curso. La iniciativa de divulgación también permitió a las entidades comprender mejor cómo presentar informes basados en indicadores subjetivos. Proporcionó una guía más clara y aumentó la concienciación sobre los riesgos de financiación del terrorismo (TF), financiación del terrorismo (TFS) y financiación del fraude (PF) en empresas de todos los tamaños. Las autoridades supervisoras reafirmaron su compromiso continuo de apoyar a los sectores en la identificación, comprensión y, cuando sea necesario, la notificación de cualquier actividad sospechosa o de alto riesgo que puedan detectar.
