Philipsburg, Sint Maarten — La Ministra de Justicia, Nathalie Tackling, ha impulsado la reforma contra la delincuencia financiera en Sint Maarten tras su participación en la 60.ª sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en Trinidad y Tobago. Reunió a actores clave del gobierno, reguladores financieros, fuerzas del orden y el sector privado para comenzar a definir el trabajo de un comité nacional encargado de implementar las acciones y recomendaciones prioritarias del GAFIC.
Entre los participantes se encontraban el Banco Central de Curaçao y Sint Maarten (CBCS), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF/MOT), los Ministerios de Justicia, Asuntos Generales, TEATT y Finanzas, la Administración Tributaria, el Ministerio Público, la Policía de Sint Maarten (KPSM), la Landsrecherche, la Cámara de Comercio e Industria (COCI), Aduanas y el Servicio de Seguridad Nacional (VDSM).
La reunión se centró en fomentar la apropiación entre las instituciones mediante la asignación de responsabilidades y la priorización de acciones a corto, mediano y largo plazo. La Ministra Tackling enfatizó que el enfoque de Sint Maarten debe centrarse en “asumir la responsabilidad y obtener resultados”, comenzando con logros rápidos que puedan lograrse antes de la próxima sesión plenaria del GAFIC en mayo de 2026.
El Informe de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua reconoció la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Sint Maarten como un hito, al tiempo que identificó áreas de mejora. Estas incluyen una mayor coordinación y alineación de políticas, el desarrollo de la capacidad institucional para la supervisión financiera, la ampliación de la capacitación y las herramientas de investigación, la mejora del cumplimiento de la supervisión y la sensibilización y la preparación contra el financiamiento del terrorismo y las obligaciones de sanción.
Para mantener el impulso, el comité establecerá grupos de trabajo más pequeños dentro de los departamentos para agilizar las acciones prioritarias. Se reunirá quincenalmente para supervisar el progreso, bajo la presidencia personal de la Ministra Tackling una vez al mes para garantizar la rendición de cuentas y el seguimiento.
“Estos hallazgos no son contratiempos, sino una hoja de ruta”, declaró la Ministra Tackling. “Ahora sabemos exactamente dónde están las deficiencias y, lo que es más importante, qué debemos hacer para subsanarlas. Mi prioridad es fortalecer la capacidad de nuestras instituciones, equipar a nuestros organismos de control y fortalecer la colaboración en toda la cadena para impulsar esta reforma”.
Sint Maarten continúa bajo la supervisión del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El país tiene tres años para demostrar mejoras mensurables antes de la próxima Evaluación Nacional de Riesgos y la quinta ronda de evaluación.
La inclusión en la lista gris internacional del GAFI tendría graves consecuencias para Sint Maarten, como un mayor escrutinio de las transacciones financieras, mayores costos para hacer negocios, posibles retrasos en la banca internacional y una menor confianza de los inversores. En última instancia, ejercería presión sobre la economía y podría dañar la reputación del país.
Esta semana, la Ministra Tackling continuará esta labor en la 17.ª Reunión del Consejo de Ministros del GAFIC en Panamá, donde contribuirá a la elaboración del Plan Estratégico del GAFIC para 2025-2028. Las conversaciones también abordarán las prioridades de la evaluación mutua, la capacitación y la asistencia técnica, la lista de la UE de terceros países de alto riesgo y las actividades del Grupo Directivo.
“No estamos abordando esto como un ejercicio de verificación de requisitos”, enfatizó Tackling. Se trata de proteger nuestro sistema financiero, salvaguardar a nuestra población y garantizar que Sint Maarten nunca sea vulnerable a ser incluido en la lista gris.
El progreso ya está en marcha y estamos decididos a seguir avanzando.
