PHILIPSBURG, St Maarten – St. Maarten se prepara para someterse a una evaluación por parte del GAFIC en septiembre de 2024. Su conformidad con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Luego será evaluado. Compliance Caribbean brindó una variedad de capacitaciones la semana pasada, preparando a las instituciones (no) financieras para la evaluación.
En total se han impartido 6 capacitaciones en el tema de cumplimiento e integridad. Las capacitaciones tienen como objetivo proporcionar orientación integral e información sobre las medidas de cumplimiento necesarias para cumplir estándares del GAFIC.
“Estamos contentos con la respuesta y el entusiasmo mostrado por los participantes en todas las sesiones de capacitación”, dijo Benno van Leeuwen, Director General de Compliance Caribbean. “Esto pone de relieve el compromiso de las instituciones de St. Maarten para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales.”
“Ha sido una capacitación muy interactiva, clara y esclarecedora. Disfrutamos las sesiones”, afirma uno de los alumnos. La evaluación del GAFIC se aplica a todas las instituciones financieras y no financieras de St. Maarten.
Esto incluye bancos, compañías de seguros, empresas de servicios monetarios, casinos, agentes inmobiliarios, abogados, contadores, proveedores de servicios empresariales y fiduciarios, y cualquier otra entidad involucrada en transacciones o servicios financieros.
Compliance Caribbean brindará más capacitación y apoyo para el cumplimiento en St. Maarten en los próximos meses. Para obtener más información, las organizaciones pueden comunicarse con Compliance Caribbean a través de contact@compliance-caribbean.com
