Philipsburg, Sint Maarten – El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo presentan amenazas globales. Sint Maarten está en el contexto de la posición como un pequeño destino internacional de negocios y turismo con transferencia electrónica de fondos de primera clase y que también utiliza el euro y el dólar estadounidense, no podemos excluirnos de la responsabilidad de impedir, en la medida de lo posible, el uso de nuestra jurisdicción por parte de los delincuentes. La integridad y estabilidad continuas de nuestra economía y sistema financiero deberían proporcionar un fuerte apoyo para nuestro crecimiento como nación. Lo contrario, al ser la infiltración de la fraternidad criminal, podría dañar seriamente a estos. Esta es una responsabilidad que el gobierno de Sint Maarten se toma particularmente en serio.
La recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo normativo mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, indica que cada país debe identificar, evaluar y comprender estos riesgos para su economía, su sistema y su marco de gobierno.
Sobre la base de un proceso de evaluación, más adelante indicado como Evaluación Nacional de Riesgos y abreviado como NRA, los países deben aplicar un enfoque basado en el riesgo para garantizar que las medidas para prevenir o mitigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se introducen en consonancia con los riesgos identificados.
La ENR se realiza a nivel nacional y se pretende que el desarrollo de esta evaluación y plan de acción abarque aproximadamente un año y medio, finalizando aproximadamente en diciembre de 2023 con una evaluación y reporte final. Por lo tanto, los resultados de esta evaluación pretenden ayudar a Sint Maarten a crear un marco más sólido contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Una Evaluación Nacional de Riesgos finalizada reflejará el compromiso del Gobierno de Sint Maarten de mantener los más altos estándares internacionales en la protección de esta jurisdicción contra el abuso criminal. Sin embargo, esta NRA no es un evento de una sola vez: se prevé que esta NRA desarrollada en el futuro deberá actualizarse al menos cada cuatro años para poder adaptarse y dar seguimiento a nuevas tendencias emergentes de los delitos.
Un sector financiero sólido, un clima de inversión sólido y un Sint Maarten seguro son de suma importancia. Sint Maarten da la bienvenida a empresarios, inversores, instituciones financieras y clientes honestos.
Sint Maarten, sin embargo, como tal, no participará, ni activa ni pasivamente, en ocultar el origen de los fondos delictivos o en facilitar los flujos de efectivo con fines terroristas.
Para la compilación de esta NRA será fundamental un proceso participativo conjunto metodológico que permitirá a Sint Maarten identificar los principales impulsores de los riesgos de LA/FT. Este proceso estará guiado por una metodología (herramienta) desarrollada por el Banco Mundial (BM). En junio de este año (2022), se presentó un taller introductorio para informar sobre el uso de esta herramienta del Banco Mundial a las principales partes interesadas de Sint Maarten. Además de las entidades gubernamentales, las instituciones financieras y otras empresas serán invitadas a participar activamente en este proceso y en un futuro próximo serán solicitadas por representantes del “Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten” (CBCS), y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). ), para participar en entrevistas, grupos focales o completar cuestionarios que serán útiles para finalizar esta ENR.
Es importante enfatizar el hecho de que para el desarrollo de esta NRA, los aportes de las partes interesadas del sector público y privado en Sint Maarten serán vitales para finalizar y poner en acción un plan nacional de riesgo completo e integral contra los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Al completar este ejercicio dentro de unos meses, Sint Maarten obtendrá una comprensión colectiva de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta. A través de un Plan de Acción que será desarrollado junto con esta NRA, estaremos en una posición sólida para mejorar el marco existente y, cuando sea necesario, introducir nuevas medidas para brindar una mayor protección.
Sint Maarten también estará en una posición mejorada para ingresar a la cuarta ronda de evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe que para Sint Maarten se iniciará en 2024.
